В результате следственных действий Следственный комитет Беларуси при содействии Комитета государственного контроля пресекли деятельность криптообменника, который работал в теневом секторе.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси. Двое организаторов теневого бизнеса задержаны.
Обвиняемые занимались незаконным переводом денежных средств не только на территории Беларуси. Промышляли также и на территории Обьединенных Арабских Эмиратов, теневой бизнес также захватывал Грузию, Казахстан, Армению, Таджикистан и другие бывшие советские республики.
По информации следственных органов Беларуси организаторы незаконного криптообменника смогли получить прибыла в размере не менее 9 миллионов рублей.
Преступную схему обвиняемый иностранец разработал в 2019 году и взял себе подельника, с кем и проворачивал незаконный оборот.
«Обоим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 16, ч. 3. ст. 243 (Соучастие в качестве организатора в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Беларуси», - говорится в официальным сообщении.
Также в столице Беларуси задержан 41 летний контрагент основателей криптообменника. Известно, что мужчина также имел непосредственное участие а преступной деятельности.
«Следствием установлено, что мужчина являлся «спекулянтом» в данной сфере, а более 30% его расходных операций адресованы на маркетплейсы даркнета, что может свидетельствовать о финансировании им преступной деятельности», — добавили в СК.
